1 §
Säätiön nimi on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö ja kotipaikka Lappeenrannan kaupunki.
2 §
Säätiön tarkoituksena on Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkimuksen ja opetuksen tukeminen ja edistäminen.
3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia tutkimustyötä varten käytettäväksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa mm. yliopiston opintoihin liittyviin väitöskirjatöihin, diplomi- ja pro gradu -töihin ja tutkielmiin silloin, kun ne olennaisesti liittyvät tieteelliseen tutkimustyöhön. Lisäksi säätiö jakaa tutkimus-, opinto-, matka- ym. avustuksia yliopiston piirissä opiskeleville ja työskenteleville, kutsuu vieraita opettajia ja luennoitsijoita, tukee tieteellisten tutkimustulosten julkisuuteen saattamista, edistää tarkoituksensa puitteissa opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkii ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.
4 §
Säätiön peruspääomana on säätiön perustajien peruspääomaksi luovuttama 16.818,79 euroa (100.000 markkaa) sekä muut peruspääomaan siirrettävät varat.
Säätiön käyttöpääomana on peruspääoman tuotto sekä säätiölle kertyvät muut varat, ellei niiden osalta ole toisin määrätty tai päätetty. Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja.
Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, on näitä määräyksiä noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Varat sijoitetaan käyttöpääomaan, mikäli niiden osalta ei ole toisin määrätty tai hallitus muuta päätä.
Säätiön varat, mikäli niitä ei käytetä välittömästi, on sijoitettava varmasti ja tuloa tuottavasti.
5 §
Säätiön hallitus edustaa säätiötä ja käyttää sen päätösvaltaa sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta.
Säätiön hallitukseen kuuluu neljätoista (14) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksessa ovat edustettuina:
1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtori ja tutkimuksesta vastaava vararehtori (2)
2. kaksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknillistä tiedekuntaa edustavaa jäsentä (2)
3. Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppatieteellistä tiedekuntaa edustava jäsen (1)
4. Lappeenrannan teknillisen yliopiston teknistaloudellista tiedekuntaa edustava jäsen (1)
5. Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry:tä edustava jäsen (1)
6. kaksi Lappeenrannan kaupunkia edustavaa jäsentä (2)
7. Imatran kaupunkia edustava jäsen (1)
8. Keskuskauppakamaria edustava jäsen (1)
9. Kemianteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
10. Teknologiateollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
11. Metsäteollisuus ry:tä edustava jäsen (1)
Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen eroamisjärjestys määrätään arvalla.
6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta ja siinä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä on kokouksessa saapuvilla.
Asiat ratkaistaan, mikäli kysymys ei ole näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaise puheenjohtajan ääni taikka vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.
7 §
Säätiöllä on työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja hoitaa hallituksen sille määräämiä tehtäviä. Työvaliokuntaan kuuluu kuusi (6) säätiön hallituksen jäsentä ja kuusi (6) varajäsentä seuraavasti:
Teknillinen tiedekunta 2 jäsentä,
Kauppatieteellinen tiedekunta 1 jäsen,
Teknistaloudellinen tiedekunta 1 jäsen,
Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, ja hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö.
Säätiön työvaliokunnan jäsenten toimikausi alkaa hallituksen vuosikokouksen jälkeen ja kestää kaksi (2) vuotta loppuen valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen eroamisjärjestys määrätään arvalla.
Työvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on kokouksessa saapuvilla.
Työvaliokunnan tehtäviin kuuluvat mm. toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen, toimintakertomuksen laatiminen sekä apurahahakemusten käsittely ja jako hallituksen ohjeiden mukaan.
Hallitus voi ottaa säätiölle toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.
Toiminnanjohtaja hoitaa säätiön juoksevat asiat hallituksen ohjeiden ja valvonnan mukaan. Toiminnanjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.
8 §
Hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja ja jäsen voivat saada osallistumisestaan hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin enintään sen kokouspalkkion, päivärahan ja matkakulujen korvauksen, mikä on suoritettava valtion komiteoiden puheenjohtajille ja jäsenille kulloinkin voimassa olevien säännösten mukaan.
9 §
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa taikka hallituksen siihen erikseen valtuuttama säätiön toimihenkilö.
10 §
Hallituksen vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. työvaliokunnan laatima kertomus säätiön toiminnasta ja säätiön tilinpäätös edelliseltä toimintavuodelta
2. tilinpäätöksen vahvistaminen
3. päätetään tuloksen jaosta
4. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle vuodelle
5. päätetään apurahojen ja avustusten jakamisesta
6. valitaan hallituksen ja työvaliokunnan erovuoroiset jäsenet
7. valitaan hallituksen keskuudesta vuodeksi kerrallaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
8. valitaan säätiölle kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, joista toisen ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT) tai hyväksyttyjä tilimiehiä (HTM)
9. määrätään tilintarkastajien ja toimihenkilöiden palkkiot
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11 §
Säätiön tilikautena on kalenterivuosi.
Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on annettava vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, joiden on annettava tarkastuksen toimitettuaan tarkastuskertomuksensa hallitukselle ennen seuraavan kuun päättymistä.
Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on puheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle huhtikuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.
12 §
Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.
13 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päätetään säätiön hallituksen kahdessa perättäisessä, vähintään yhden (1) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten kummassakin kokouksessa on saavutettava vähintään kahden kolmasosan (2/3) ääntenenemmistö ja säätiön lakkauttamistapauksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä.
Sääntömuutokselle on hankittava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen Patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.
14 §
Jos säätiö lakkautetaan, on sen varat käytettävä säätiön sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.